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浚县农商银行小河支行:企业账户有异常 柜员拒绝为其开户

浚县农商银行小河支行

企业账户有异常 柜员拒绝为其开户

“这两个企业账户有异常,我们不能给你们开户。”10月21日,浚县农商银行小河支行工作人员接待两名开立对公业务账户的客户时表示。

这两家企业都是注册资金为50万元的一人有限责任公司,他们的营业执照经营范围均为保健品、日杂百货、电子产品、通信器材、广告设计、企业营销策划等,且营业执照的法人代表都是附近农村的中年妇女。

在与两位客户交谈的过程中,工作人员反复询问对方开户的用途。对方表示,这是给上级公司打款用的。

工作人员再问其他情况时,客户旁边的一名中年男子主动应答,同时催促柜员赶紧办理开户手续,还说如果柜员拒绝为他们开户,他们就投诉这名柜员。

该支行工作人员经过调查得知,这两名客户的注册地址均为农村私宅,一户不存在实际经营,一户经营范围与营业执照上的经营范围不符。此外,主动应答的那名男子与她们没有亲属关系,是另一个乡镇的村民。“这有可能存在他人操控企业开户开展非法活动的情况,属于异常开户情况。根据调查结果,我们拒绝为他们开户。”该支行工作人员表示。(马学海)  

责任编辑:刘彭军

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